Denuncian a Gloria Trevi y su esposo por evasión fiscal y Lavado de Dinero
Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez Martínez, fueron denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia se presentó ante la Oficialía de Partes de la FGR el pasado 8 de septiembre, al considerar que las empresas que ambos poseen y que tienen su sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005, indicaron las fuentes consultadas.
En los últimos años, mediante transferencias a esa compañía, se habría evadido al fisco hasta 400 millones de pesos, de acuerdo con el diario El Universal. En la denuncia presentada por la UIF se indica también que el marido lidera una red de lavado de dinero con varias empresas y seis personas físicas, entre ellas Trevi, de 53 años.
En la querella presentada se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.
No es la primera vez que el esposo de Gloria Trevi está bajo la lupa de las autoridades, pues en 1999 fue detenido en EU luego de que éste intentara trasladar a México más de 400 mil dólares en efectivo, sin realizar una declaración correspondiente.
El litigante obtuvo libertad condicional, pero violó el acuerdo al que había llegado y sin autorización retornó a México, por lo que se emitió una orden de captura en su contra. En febrero de 2005, tras declararse culpable del delito de contrabando de dinero, fue sentenciado a cuatro meses de cárcel, los cuales cumplió en ese mismo año en la prisión de La Villa, en Hidalgo, Texas.
En 2009, Trevi se casó con Gómez Martínez; la cantante llegó a las puertas del templo “en un Rolls Royce en medio de los gritos de sus fans”, reportó Hola en aquel momento. La artista tuvo a su tercer hijo con el defensor legal. La UIF no ha dado a conocer detalles de esta denuncia e incluso dijo al medio que lo dio a conocer que el caso no ha sido ventilado públicamente.
La cantante a su vez no ha hecho comentarios sobre el tema, que este lunes escala en los trending topics.
